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从可靠来源获悉,风险数据库是使用俄罗斯联邦税务局跨区监察局的程序自动生成的,用于集中数据处理。该计划只是根据税务机关认为有风险的标准来选择公司。即使对于实地的检查员来说,这也是一个封闭的秘密资源。公司被列入数据库的标准是封闭的。但与此同时,检查员会在检查报告中然后在法庭上表达一些标准。因此,将公司纳入风险数据库的原因可能是:
公司未提交或未及时提交财务报表;
在集体地址注册公司;
大众总监或创始人(触发:超过10家公司);
公司员工人数(触发条件:少于 3 人);
缺乏固定资产和其他资产;
营业额足够大的情况下未缴纳或缴纳最低税款;
利润和增值税报告和申报中的数据不一致;
未按照税务机关的要求提交文件;
负责人未出现在联邦税务局的议程中。
还有更多的“风险”标准:财务和行政。如果至少披露了一个事实,程序就会将公司输入数据库。这意味着即使是进行官方活动并定期纳税的运营组织也可以进入其中。

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斜体字表示联邦税务局在与纳税人的关系中违反的地方。

1 . 信息资源“风险”是税务机关的内部信息资源,积累了税务机关合 电话号码清单 法获得的有关组织的预定信息。根据该资源形成的批准规则,包括纳税人在内的事实并没有明确表明其不可靠性。因此,此列表仅供参考。

2 . 信息资源“风险”仅包含税务机关决定对特定法律实体进行税收控制适当性的参考信息。

3 . 导致纳税人被列入“风险”信息资源的税务机关的行动没有侵犯组织在创业活动领域的合法利益,也没有对其活动造成障碍。

4 . 无法向联邦税务局提供此资源中包含的信息。来自该资源的信息将永远不会公开。如果有人在没有访问权的情况下设法截取了信息资源“风险”页面的屏幕截图,则此类文件将不具有法律地位,也不会承担任何法律后果(2018 年 9 月 7 日的信函否.ED-4-2 / 17467)。

顺便说俄罗斯法院以类似的方式对待资源

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指出将其包含在风险数据库中不会侵犯纳税人的利益(即使有明 数据库美国 显的相反证据)。例如,最近发生的情况在法庭上审理,编号为 A40-43028 / 2015。

买方致函供应商,其中包含供应商被联邦税务局列入黑名单的信息。这封信附有一份检查报告,其中包含有关供应商的信息。之后,买方拒绝继续合作。供应商对税务服务提起诉讼。该公司要求将其从黑名单中除名,还想追究联邦税务局的责任。法官没有满足索赔要求,因为“风险”是税务服务的内部资源,仅供参考。

让我们总结一下初步结果,我强烈推荐收听。并千方百计避免落入税务机关作为开发对象的“风险”。

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