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近年来,俄罗斯联邦税务局显着扩大了范围,也许更重要的是,扩大了与其他国家机构互动协议的实际应用。

在俄罗斯联邦税务局局长的报告“关于联邦税务局在相关活动领域实施国家控制(监督)以及2017年这种控制(监督)的有效性”的报告中(文件可以在俄罗斯联邦税务局的官方网站上找到) 指出,作为在既定活动领域(包括国家控制(监督)领域)履行职能的一部分,俄罗斯联邦税务局已与联邦行政当局达成 70 多项互动协议。尤其是与俄罗斯内政部、俄罗斯银行、俄罗斯联邦海关总署、俄罗斯联邦安全局、俄罗斯联邦调查委员会、俄罗斯联邦总检察长办公室签订了此类协议。俄罗斯联邦司法机构、国家非预算基金机构、登记处机构和其他官方机构。
在银行业,主要文件之一是俄罗斯联邦中央银行与联邦税务局之间的信息交互协议双方由各自授权的组织

按照本协议规定的方式交换信息

俄罗斯联邦税务局与银行之间的互动系统每天都在改进。因此,税务机关已经可以访问纳税人的账户,并可以在当前活动中使用这些信息来监控公司(个体企业家)的可靠性。

税务机关对违规企业实施强化税控措施的选择,主要依据是对企业税负的分析。除了对强制付款的支付进行财务分析外,还特别注意银行对账单。除了一般支付(税收、工资、互联网等)之外,税务检查员还将注意以下几类交易:
所有中介交易(佣金和佣金协议,以及作为代理人的活动)。
证券交易(例如,购买本票)。
贷款(注意贷款的条款和偿还,当前 印度尼西亚 WhatsApp 号码列表 付款的存在,发放贷款的利息)。
与非居民的所有交易(特别是如果它不是关于产品供应,而是,例如,关于向外国交易对手支付的特许权使用费和许可费)。
服务付款的很大一部分(如果这不是公司的主要活动)。
在税务审计框架内识别附属人员和公司(谁开立账户并可以通过代理代表银行利益,为第三方纳税等)。
分析交易记录量与通过账户的资金的比率(针对纳税人未收取的长期债务的存在,以及非货币形式的支付(证券、票据、相互抵销、请求权的转让等)。
公司遵循官方澄清也很重要,主管当局会在其中提供可疑交易清单。例如,俄罗斯银行 2014 年 12 月 31 日的第 236-T 号信函“关于增加信贷机构对个人客

户交易的关注”提请注意过境交易

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即资金在一段时期内从账户中扣除从记入贷方之日起超过两天。

指示交易异常性质的标志清单也在关于信贷机构内部 数据库美国 控制规则要求的条例中给出,以打击犯罪所得合法化(洗钱)和资助恐怖主义(批准俄罗斯银行 2012 年 3 月 2 日 N 375-P,2012 年 4 月 6 日在俄罗斯司法部注册 N 23744)。具体而言,这些功能可能包括:
不具有明显经济意义或明显合法目的的交易的混淆或异常性质(无利可图的交易,最低保证金的交易);
客户(客户代表)拒绝提交信贷机构要求的文件和信息,这些文件和信息对于信贷机构遵守打击收入合法化(洗钱)领域的立法要求是必要的;
客户(客户代表)在信贷机构参与下进行的交易与执行交易的普遍接受的市场惯例等之间存在明显差异。
同时,银行有权酌情补充表明交易异常性质的标志清单。

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