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如今,税务机关可以访问法人实体和个人的银行转账。这使得更有效、更快速地进行税务审计以及识别非法逃税计划成为可能。
因此,如果您认为可以无休止地将资金从一个帐户非法转移到另一个帐户;如果您认为这将是一个秘密……那您就错了。

只是一个约会

大多数情况下,税务机关对简单指定为“商品”或“服务”的付款持怀疑态度。使用此类公式很有可能会引起税务机关的怀疑。税务检查员可能会要求您澄清您转账的具体目的和依据。

为了不再次引起税务机关的注意

我建议您尽可能详细地说明付款的目的。付款必须反映交易的经济实质。必须注明服务、工程或货物的名称、合同或发票的详细信息。您可以指定主要文档的详细信息。例如:支付日期为 01/01/2018 的第 10 号账户,用于在莫斯科仲裁法院代表 A40-000000/2018 案件。

非典型翻译

非典型转账包括目的与公司活动不符且不属于借方交易的付款。例如,一家公司从事电子产品的批发贸易,但定期支付建筑材料或财务分析师的咨询服务费用。

此类付款极其危险。为什么?税务机关可能不会将其视为出于商业目的的借记交易,并额外征收所得税。

转移给个人
从公司账户到个人账户的资金转账要特别注意。一是积极开展反资金“套现”斗争。其次,这种转移需要缴纳个人所得税,法人实体有义务将其转移到预算中。

在此类转账中,一般规则是尽可能多地披露付款的目的,说明 加纳 WhatsApp 号码列表 付款的目的和依据。例如:“根据日期为 01/01/2018 的第 1 号合同的工作绩效付款”。

转移给员工

向雇员的汇款也受到税务机关的额外控制。特别是如果它不是工资,而是应收账款。

首先,税务机关可能会要求提供确认套现资金用途的文件。

其次,如果支付的目的不正确,税务部门可能会认为这是工资支付,随之而来的后果是:有义务预扣个人所得税并将其转入预算,支付保险费。

只有一项建议 – 始终指明为了支付目的而转移资金所依据的订单的详细信息。例如:“根据 2018 年 2 月 1 日第 123 号订单购买旅行机票的报告下的资金发放。”

年内根据项合同支付的款项

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税务机关的怀疑可能是同一协议项下长期转 数据库美国 让,仅注明协议编号和日期。

例如,如果签订了框架供应合同,那么在付款时,我建议不仅要参考合同,还要参考约定的规格、发票或送货单。例如:“根据日期为 01/01/2018 的第 1 号供应协议,根据日期为 02/01/2018 的第 55 号规格的货物付款”。

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