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经常账户是管理每家公司资金流动的重要工具。暂停或完全阻止帐户的某些操作即使不能使整个“有机体”的活动瘫痪,也可能对其造成重大损害。尤其是银行和税务机关正是出于这个原因,利用账户封锁威胁机制来影响企业家。

首先让我们弄清楚什么是冻结账户

“冻结”或冻结账户是对公司账户资金处置的限制。

在这种情况下,有必要区分这些相同限制的类型:
完全“冻结”当前账户的资金(当账户持有人被完全剥夺 购买批量短信服务 提取/支付/转移资金以及开设新账户的机会时)。
部分“冻结”一定数额的资金(例如,通过法院命令实施临时措施或与启动执法程序有关)。
暂停或拒绝执行特定交易(银行可能会“冻结”执行或暂停执行特定货币交易,直到收到有关其合法性的信息)。
谁以及在什么情况下可以阻止公司帐户?

1.注意,银行怀疑你。

只有所有者违反 2001 年 8 月 7 日第 115-FZ 号“关于打击犯罪收益合法化(洗钱)和资助恐怖主义”,如果看到其所有者试图分配资金支持恐怖活动,或将非法所得合法化。

同时根据第4条银行被禁止提前

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将正在采取的应对措施通知客户和其他人”,因此您很可能会在之后发现冻结账户、暂停或拒绝执行操作事实。

然而,大多数“障碍”的原因不是联邦法律本身,而是俄罗斯银行的方法建议,银行将其视为行动号召,如果不遵守,将面临吊销执照的威胁和。在建议中列出的原因中,可以挑出:经常从经常账户中提取现金,来自国 数据库美国 外的可疑付款,支付的税款低于经常账户营业额的 0.9%,付款不一致与业务的性质或银行对交易对手的怀疑。

解冻账户的问题通过向银行提供必要的文件来解决(同时,应提供文件的要求在法律上没有固定,因此可能会有所不同)。

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