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根本不可能获得有关未结往来账户的信息。银行业务的秘密在立法层面受到保护,因此,税务机关和其他部门只能向某些人颁发证书:

持有账户的组织代表。在这种情况下,可以颁发证书的人员圈子也是有限的。总经理、总会计师和根据经过公证的授权书行事的代表有权这样做。
主要案件中的法院代表。通常,案件涉及法人实体的破产、财产纠纷或收债。案子破了,法警上班,接到各种信息,搜查财物,讨债。
基金人员。他们的活动通常旨在满足工人对雇主的要求。
俄罗斯联邦审计院或调查委员会的代表。他们在控制和搜索活动的框架内要求提供有关法人实体公开往来账户的信息。

为什么需要帮助

很容易猜到为什么政府机构需要开立经常账户的证明。他们收到 智利手机数据库 此信息以控制财务状况并收集财产。

拥有结算账户的法律实体通常也需要这些信息:

用于商业计划;
向计划开展联合业务的合作伙伴提供信息;
法人收到贷款时的财产和业务状况报告;
应检察官办公室或法院的要求回答;
总结企业清算、财产分割或停工的结果;
用于组织内部的控制。

在后种情况下创始

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人在没有内部报告的情况下收到有关开立结算账户的信息,以检查业务状况。
您必须明白,此信息并未提供组织内事态的完整画面。例如,它甚至不包含有关法人账户资金余额的可靠数据(这在没有逮捕的情况下无法确定,因为资金在不断流动)。

那么在什么情况下使用这些信息呢?帮助提供有关进一步搜索方向的 数据库美国 有价值信息。它可以用来了解公司在哪些银行有现金。

帮助内容
立法上对开立结算账户证明的形式没有任何规定。IFTS 一直颁发各种形式的证书。但最主要的不是它的外观,而是信息。因此,不要专注于此。

对于银行来说,要求要严格一些。如果联邦税务局或法律实体联系他们,则他们必须以KND 1114305 的形式在表格中提供有关开立结算账户的信息。

 

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