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另一位客户面临税务机关 (FTS) 的账户冻结。联邦税务局有权在以下情况下采取阻止措施:未缴纳税款、未提交纳税申报表、未收到纳税申报单(所有理由均在俄罗斯税法第 76 条中规定)联邦)。

为了找出阻塞的原因,我们使用FTS 服务。

于是,我们发现账户被冻结是因为客户迟交了一天的申报。

使用资金的最有效方式是

遵守联邦税务局的指示。实施后,税务机关有义务在两日内作出解冻决定。

确实,在提交纳税申报表后,联邦税务局在第三天就解冻了账户..

如果此方法不适用,《民法典》第 855 条规 墨西哥移动数据库 定的从账户中扣除资金顺序的规则再次提供帮助:
首先,根据执行文件对生命或健康造成的损害进行赔偿,以及要求追回赡养费;
其次,关于报酬的执行文件,关于向智力活动成果的作者支付报酬;
三是根据工资核算支付凭证、税务机关批示核销、转移缴纳税款和保险费的债务;
在收债执行文件中排名第四;
其他付款文件按日历优先顺序排在第五位。
当税务账户被冻结时,银行会执行更高顺序的付款,这在税法第 76 条中有明确规定。因此,公司使用与法警相同的方法。

银行主动冻结账户

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最后我们来分析一下银行自己冻结账户的案例。

封锁是基于客户怀疑资助恐怖主义或洗钱犯罪所得。

根据怀疑程度,银行实施两种类型的阻止:
限制访问客户银行(客户不 数据库美国 能进行电子支付,但可以在银行分行进行支付)。
通常,公司认为损失存在于第二种情况。显然,这是因为银行在账户完全关闭时收取佣金。

然而,第一种阻止也很危险,因为有关任何阻止的信息都会发送到中央银行,而中央银行又将其发送给所有其他银行。按照惯例,这样的名单被称为“黑色”,正式听起​​来像是2018 年 3 月 30 日中央银行条例标题下的 639-P名单,但它是封闭的,即除了银行、Rosfinmonitoring 和 Central 之外没有其他人银行可以访问它。

 

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