在联邦税务局的倡议下冻结账户

另一位客户面临税务机关 (FTS) 的账户冻结。联邦税务局有权在以下情况下采取阻止措施：未缴纳税款、未提交纳税申报表、未收到纳税申报单（所有理由均在俄罗斯税法第 76 条中规定）联邦）。

为了找出阻塞的原因，我们使用FTS 服务。

于是，我们发现账户被冻结是因为客户迟交了一天的申报。

使用资金的最有效方式是

遵守联邦税务局的指示。实施后，税务机关有义务在两日内作出解冻决定。

确实，在提交纳税申报表后，联邦税务局在第三天就解冻了账户..

如果此方法不适用，《民法典》第 855 条规 墨西哥移动数据库 定的从账户中扣除资金顺序的规则再次提供帮助：
首先，根据执行文件对生命或健康造成的损害进行赔偿，以及要求追回赡养费；
其次，关于报酬的执行文件，关于向智力活动成果的作者支付报酬；
三是根据工资核算支付凭证、税务机关批示核销、转移缴纳税款和保险费的债务；
在收债执行文件中排名第四；
其他付款文件按日历优先顺序排在第五位。
当税务账户被冻结时，银行会执行更高顺序的付款，这在税法第 76 条中有明确规定。因此，公司使用与法警相同的方法。

银行主动冻结账户

最后我们来分析一下银行自己冻结账户的案例。

封锁是基于客户怀疑资助恐怖主义或洗钱犯罪所得。

根据怀疑程度，银行实施两种类型的阻止：
限制访问客户银行（客户不 数据库美国 能进行电子支付，但可以在银行分行进行支付）。
通常，公司认为损失存在于第二种情况。显然，这是因为银行在账户完全关闭时收取佣金。

然而，第一种阻止也很危险，因为有关任何阻止的信息都会发送到中央银行，而中央银行又将其发送给所有其他银行。按照惯例，这样的名单被称为“黑色”，正式听起​​来像是2018 年 3 月 30 日中央银行条例标题下的 639-P名单，但它是封闭的，即除了银行、Rosfinmonitoring 和 Central 之外没有其他人银行可以访问它。