许多人听说过他，但几乎没有人见过（银行家不算）。然而，这个名单正在日益扩大，被银行（和卡）拒绝金融交易的公司和个人企业家，根本不开户或要求立即关闭，将余额转移到另一个账户 10- 20%。
“我的生意”提醒： “严苛”的银行佣金将可疑客户的资金转移到另一家银行是违法的！

但前提是合同中没有规定

根据第 115-FZ 号法律，银行会在客户开户时和账户工作期间检查客户，例如，如果账户上的交易变得可疑。

根据审核结果，银行有权单方面拒绝账户、从账户转账或终止协议。如果做 副总裁通信官电子邮件列表 出其中一项决定，银行会将信息转发给 Rosfinmonitoring。他从所有银行收集信息，并将它们以单一列表的形式发送给中央银行，中央银行更新列表并每天发送给所有银行。在列表中，除了组织的名称和详细信息外，还有拒绝代码。

拒绝者名单是根据俄罗斯银行 2016 年 7 月 20 日第 550-P 号条例编制的。

没有法律规定银行不得与列入黑名单的公司合作。但每家银行都非常重视自己的声誉，因为害怕失去牌照，所以有“黑标”的客户被拒绝服务。

根据检查表检查自己或如何不落入黑名单

首先，俄罗斯央行于 2017 年 7 月 21 日批准的第 18-MR 号方法建议中的 数据库美国 操作被认为是值得怀疑的。以及 2012 年 3 月 2 日第 375-P 号俄罗斯银行条​​例附件中列出的转账和收据。

但可疑交易的清单并不止于此。毕竟，尽管只有一份名单，但每家银行都有自己的客户名单，这些名单是根据自己的内部控制指令编制的。顺便说一句，银行之间经常交换“他们的”名单。那么企业家会因为哪些操作而获得“黑标”呢？
清单“如何不引起银行的怀疑