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有效的 C 级执行列表策略的 5 个简单步骤

如果主动来自税务机关,它会发送“幸福信”并传唤该组织的负责人和(有时)会计进行质询以进行澄清。该过程可能伴随现场检查,您需要为此单独准备。为了做好准备,重要的是要了解请求和索赔的本质。

当实际发生套现时,我们不会考虑腐败选项。让我们详细讨论错误和随机的情节,在这些情节中,企业家确信自己是清白的。也就是说,他原来是某人阴谋的不知情参与者,并被指控获得不正当的税收优惠。美国国税局将对两个主要问题感兴趣:
您在选择交易对手时是否进行了尽职调查?

您与所谓的垃圾场之间进行的操作有何经济意义

所以,按顺序。
什么是“尽职调查”?有义务提前检查您的交易对手是否存在违规行为。如果您不是出于自私的目的而是通过疏忽向“科技公司”汇款,这不会免除您的额外税费。在此类纠纷中,法院几乎总是(极少数例外)站在税务机关一边。准备好接受这样一个事实,您不仅要证明自己的尽职调查,还要证明供应商的选择是合理的。

实践因地区而异,但一般要求可归纳如下。在开始与新公司合作之前,您必须:
接收成立文件,检查法人统一国家登记册的摘录,法人地位;
查明商业信誉、付款纪律(纳税);
阐明董事和创始人的能力;
验证代表公司开展业务的人员的权限;
检查许可、执照、证书;
查看注册地址是否与实际地址相符;
要求确认履行合同能力的其他数据(资源、人员、技术设备等)
使用在线交易对手验证服务,您可以在 5 分钟内获得有关任何公司的详细信息。对该服务的测试访问是免费的。

任何证实可疑公司在与其签订合同时看起来绝对体面这一事实的信息都是有用的。建议收集交易对手的完整证书,索取财务报表,演员护照,从各种服务中截取公司支票的屏幕截图。一个不错的选择是向税务局发送有关承包商的责任心和清洁度的请求,以便稍后附上答复。如果可能,打印出与争议对方的业务往来以及您向他提出的要求,并要求他提供必要的信息。这里的任务是收集对可疑供应商没有怀疑的详细证据。

下一点是关于经济活动的现实性和运行的意义,这是比较重要的。在 副总裁审核电子邮件列表 这里,您必须提出整个文档流程并为其提供证明关系真实性的解释。这些转移不是为了以虚构的借口优化税收,而是为了履行相关协议规定的义务。

文档集取决于活动的类型。首先,您需要所有主要文件 – 合同、发票、发票、行为和其他文件的副本,其中详细披露了交互的本质。当然,它们不必由第三方签名(这是一个常见问题)。作为间接证据,应附上所有可用的内部文件。

货物文件运单会议记录信件副本

C级执行名单

检查站的报告、授权书、分包合同、收据,以及所有可以证实 数据库美国 您的经济关系真实情况的文件。就交易对手方而言,应收集有关其诚信的额外信息。确认拥有生产资料的权利的文件、租赁协议、雇佣合同等。

为这些要点做好准备后,您就可以去抵御税务索赔了。值得让律师和会计师参与准备工作,以免突然出现不愉快的意外。当然,不接受讯问、逃避检查、百般破坏检查机构工作的可能性总是存在的。但对于一个干净的、长期的企业来说,这种策略只会让事情变得更糟。

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